Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропресс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460003, Оренбургская обл., г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, владение 52 пом. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601719681

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611003815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02902-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10205

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГИДРОПРЕСС»

26.04.2024 г. г. Оренбург

Присутствовали:

1. Булгаков В. П.

2. Великий А. И.

3. Стародубцев С. В.

4. Стародубцев В. С.

5. Стрельцов С. Ю

6. Старков Д. А.

7. Нестерова Н.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1

Избрание Председателя Совета директоров.

Вопрос №2

Избрание секретаря Совета директоров.

Вопрос №1

Избрание Председателя Совета директоров.

Слушали: Генерального директора Стародубцева С. В.

Предложено избрать Председателем Совета директоров – Булгакова В. П.

Голосовали: единогласно

Решили: Избрать Председателем Совета директоров – Булгакова В. П. Рекомендовать генеральному директору Стародубцеву С. В. заключить договор с председателем Совета директоров ОАО «Гидропресс» Булгаковым В. П. на условиях, соответствующих прилагаемому проекту.

Вопрос №2

Избрание секретаря Совета директоров.

Слушали: Генерального директора Стародубцева С. В.

Предложено избрать секретарем Совета директоров – Танаеву Т. Н.

Голосовали: единогласно

Решили: Избрать секретарем Совета директоров – Танаеву Т. Н. Рекомендовать генеральному директору Стародубцеву С. В. заключить договор на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Гидропресс» с Танаевой Т. Н. на условиях, соответствующих прилагаемому проекту.

Председатель Совета директоров В.П. Булгаков

Секретарь Совета директоров Т. Н. Танаев

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» апреля 2024 года.

3.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Гидропресс» № 1, дата составления протокола «26» апреля 2024 года.

3.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02902-E, дата государственной регистрации – 13.07.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Стародубцев

3.2. Дата 27.04.2024г.